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深圳四部門重拳打擊虛開騙稅,服務經濟發展大局
發布日期:2019-08-28
讀特新聞客戶端  國家稅務總局
 
  8月27日,四部委打虛打騙兩年專項行動一周年深圳市打虛打騙新聞發布會在深圳市稅務局稽查局舉行。記者從發布會了解到,國家稅務總局駐廣州特派辦、深圳市稅務局、深圳市公安局、深圳海關、中國人民銀行深圳市中心支行等四部門五單位重拳打擊虛開騙稅,持續遏製虛開騙稅高發勢頭,有力整治了深圳的稅收秩序,深圳涉嫌虛開風控數據呈持續下降趨勢。
 
 
 
四部委聯合部署打虛打騙違法犯罪兩年專項行動
  
  2018年8月22日,稅務總局、公安部、海關總署、中國人民銀行等四部委聯合部署了打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動,要求重點打擊“假企業”虛開發票和“假出口”騙取退稅行為。深圳四部門提高站位,堅決把思想和行動統一到工作部署上來,將“不忘初心、牢記使命”主題教育落到實處,以“正向打、反向促、側向扶”為思路,嚴打“兩假”企業,對正常經營企業堅持“無風險不檢查、無審批不進戶、無違法不停票”,為守法企業持續健康發展保駕護航,全力助力“放管服”改革、減稅降費“一號工程”、優化稅收營商環境向縱深推進,為深圳建設中國特色社會主義先行示範區提速增效。
 
 
  
  一年來,深圳破獲了“流金1號”“鷹擊1號”“海嘯3號” “海嘯4號”“12·25”“裕浩”“成品油虛開”“粵某-吉某安”等一批具有全國影響力的大案要案,抓獲犯罪嫌疑人186人,敦促自首18人,搗毀窩點75個,摧毀團夥36個,打虛涉案金額超過1千億元,打騙挽回稅款損失26.98億元,極大壓縮了深圳虛開騙稅活動的空間和時間,對違法犯罪分子形成了“手莫伸、伸手必被捉”的高壓震懾。
 
 
  
  深圳市的打虛打騙新聞發布活動,以“一個圖片展”“一場新聞發布會”“一部綜述片”“一場專訪”“五個典型案例”為主題,舉辦了打虛打騙成果圖片展,展示了繳獲的黃金、現金等實物及用於虛開騙稅的模型、印章、發票等作案工具,通報了兩年專項行動以來深圳市打虛打騙的工作成效,發布了一周年工作情況綜述片,公布了五個典型案例,通報了稅收違法“黑名單”和聯合懲戒工作落實情況,解答了社會關切的有關問題。
 
合成作戰,聯合打擊戰果豐碩
  
  深圳第一時間落實兩年專項行動部署,“鷹擊1號”專案,打響全國兩年專項行動“第一槍”,實現了對虛開活動的全鏈條打擊。“流金1號”專案,撕開了新型黃金票虛開的“畫皮”,現場繳獲的黃金、翡翠、現金價值高達6千萬元,是全國打虛打騙案件之最。“海嘯3號”專案,是四部門緊密合作、協同破獲的利用道具循環出口騙稅和走私的經典案例。“海嘯4號”專案,為守法經營企業享受政策紅利保駕護航,嚴厲打擊了借減稅降費之機虛開普票的行為。“裕浩”專案,成功敦促2名犯罪嫌疑人投案自首,威懾效應凸顯。“12·25”專案,首次搗毀了非法製售虛假車船使用稅完稅憑證的犯罪團夥。“成品油虛開”專案,痛擊成品油行業的製假售假和虛開行為,有力維護了民生利益。“粵某—吉某安”專案是廣州特派辦牽頭,深圳市稅務局與湖南省稅務局破獲的新型黃金票虛開案,為全國查處此類案件提供了經驗。
 
 
  
  “在四部委打虛打騙合作框架下,深圳將繼續保持打虛打騙高壓態勢,全方位壓縮虛開騙稅等違法分子的生存空間,以堅定的意誌、充分的信心和足夠的能力打贏打虛打騙戰鬥。”深圳市稅務局黨委委員、機關黨委書記萬偉平介紹道。
 
發揮優勢,提升部門協同質效
  
  深圳四部門在長期良好的協作基礎上,聚焦完善工作保障、信息共享、聯合辦案、線索移交等協作機製,明確了“共同部署組織、共同研判偵辦、共同考核保障”的打虛打騙協作模式,瞄準虛開騙稅新形勢新動向,將打擊合力最大化。
 
 
  
  據悉,廣州特派辦自2017年12月成立後,與深圳市稅務局建立起良好的溝通協調機製,充分發揮其跨省市統籌優勢,成立僅一個月便率先聯合深圳“稅警”兩部門首破代號為“1·19”的虛開專案。深圳稅務與公安兩部門聯合開發“稅警通”情報信息平台,極大提高了信息情報交換效率,該項目被評為2018年深圳市社會治理創新實踐示範項目;“稅警”攜手通信管理部門建立非法販賣發票電話號碼集中處置機製。深圳稅務與海關兩部門簽署了合作備忘錄,並建立定期交換數據信息、加強全票麵信息比對機製,共同打擊出口騙稅。深圳稅務與人民銀行兩部門建立常態化涉案銀行賬戶和資金信息快速查詢機製,集中查詢1萬多個銀行賬戶,並建立了資金分析體係;攜手騰訊公司共建“獵鷹”創新實驗室,打造“信息中樞”。此外,深圳四部門正在依托深圳稅務“智慧稽查”建設,進一步建設四部門情報信息平台,構築四部門協作的“高速公路”網絡,將四部門打虛打騙協作情報信息交換推向新階段。
  
  “通過充分發揮廣州特派辦的跨區域優勢,稅務部門專業優勢、公安部門偵查優勢、海關部門情報優勢及人民銀行數據優勢,實現了多方資源的優勢疊加和良性互動,共建共治共享的打虛打騙綜合治理格局正在不斷健全完善。”深圳市稅務局稽查局局長蔡偉群介紹道。
 
綜合治理,健全打防結合機製
  
  長期以來,深圳稅務構建和不斷完善“2311”增值稅發票立體防控體係,將事先防範、事中管控和事後打擊緊密結合,將多部門融合到此防控體係中,推動從“聯合打擊”向“聯打聯防”轉變,做到了懲治違法,保護合法,服務守法。
 
 
  
  此外,深圳稅務還與公安、海關、人民銀行、市場監管局、通信管理局等部門共同研究涉稅違法犯罪特別是虛開騙稅違法犯罪的機製,匯合各領域優勢,及時分析虛開騙稅新趨勢、新特點、新動向,探索在企業注冊、資金流、貨物流、發票流等各環節堵塞漏洞,實現打虛打騙的前移,防範於未然。
  
  記者還了解到,兩年專項行動開展以來,深圳稅務共將2355件重大稅收違法案件納入稅收違法“黑名單”,其中虛開騙稅案件占比97.4%,向社會公布並推送聯合懲戒,相關部門依法采取了聯合懲戒措施。大力推進稅收信用失信修複,引導和鼓勵企業“知錯立改”,共撤出信息公布34戶,有效促進了納稅遵從。
  
  萬偉平在新聞發布會上還表示:“下一步,深圳將繼續堅決落實好四部委兩年專項行動,織密織牢協作網絡,鏟除虛開騙稅滋生的土壤,為全國打虛打騙行動取得壓倒性勝利貢獻深圳力量和智慧,積極營造穩定、公平、透明、可預期的營商環境,助力深圳建設中國特色社會主義先行示範區。”
 
深圳市稅務局稽查局在發布會上公布
五大典型案例
  
  第一個案例:“鷹擊1號”虛開案
  
  該案是兩年專項行動的“第一槍”。案件來源於稅務部門日常風險管理中發現的線索。涉及深圳、遼寧、上海、江蘇、浙江等多省市包括黑中介、暴力虛開、集中洗票、對外職業虛開的巨大犯罪網絡。該案於2018年9月5日以深圳為主戰場,在全國多省市同時收網,抓獲犯罪嫌疑人50名,摧毀團夥14個、犯罪窩點32個,現場查獲涉案現金407.8萬元,涉及25個省市7822戶企業,其中深圳涉案企業2421戶,案值500億元。
  
  第二個案例:“海嘯3號”騙稅和走私案
  
  該案是兩年專項行動以來深圳地區針對利用道具“假出口”“循環出口”騙取退稅的首次集群戰役行動和典型案例。深圳海關發現風險線索後,聯合深圳稅務、公安、人行以及廣州特派辦共同查辦。案件涉及上遊虛開、假出口騙稅、中介撮合配單、職業配貨出口回流和道具走私等多個環節。2018年12月11日,在深圳、上海、河南抓獲犯罪嫌疑人46名,查封走私騙稅道具手機、顯屏16.5萬個,凍結資金75萬元,直接截停退庫稅額765萬元。經統計,該案案值60億元。
  
  第三個案例:“裕浩”虛開案
  
  該案起到敦促犯罪嫌疑人投案自首的威懾效應。案件來源於2019年初稅務總局下發案源。經查,源頭虛開企業取得移動通信設備發票後,通過變票虛開,跨地區向中間環節洗票企業虛開發票用於抵扣進項,再由洗票企業向下遊其他企業虛開發票。2019年4月26日收網,抓獲犯罪嫌疑人5名,其中2名犯罪嫌疑人迫於壓力主動投案自首,2戶企業主動補繳稅款800萬元,據統計,涉案企業148戶,案值25億元。
  
  第四個案例:“颶風109”成品油虛開案
  
  該案嚴厲打擊了成品油虛開及非法經營行為,及時消除了安全隱患,有力維護了民生利益。稅務部門接到群眾舉報線索後,迅速聯合公安部門經營偵破。該案的不法分子為掩蓋其非法經營不合格成品油行為,向上遊企業購買虛開進項發票用於抵扣,同時將其取得“富餘”進項發票,在無貨物交易的情況下大肆虛開給其他下遊企業。2019年7月25日,稅警兩部門聯合收網,抓獲犯罪嫌疑人20名,該案各層級涉案企業達300餘戶,案值65億元,該案還涉及非法製售汽油、柴油42萬噸,涉嫌偷逃消費稅6.63億元。
  
  第五個案例:“合金電解銅”虛開案
  
  包括7月17日破獲的“粵某-吉某安”專案,和8月5日、20日、21日分兩波收網的“流金1號”專案。這兩個案件均是黃金票虛開的升級版,虛開團夥采取“票貨分離”的方式,將購買的實物黃金經“實際提金人”轉賣給其他買金人,“剩餘”的大金額黃金票抵扣後繼續虛開給下遊受票企業。其中,“粵某-吉某安”由廣州特派辦牽頭,深圳市稅務局、湖南省稅務局共同查辦的案件,是全國率先查破的案件,提供了有益經驗和示範作用;“流金1號”再接再厲,抓獲犯罪嫌疑人33名,摧毀犯罪窩點6個,涉及深圳團夥控製企業11戶,案值245億元,行動收網現場扣押總價值高達6000萬元的黃金、現金等財物,是全國打虛打騙案件之最,有效挽回了稅款損失。

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